Наши главные приоритеты в Champion Club Casino — это обеспечение безопасности всех наших пользователей и клиентов. Мы осуществляем проверку учетных записей на трех уровнях, чтобы убедиться в подлинности информации и легальности способов депозита.

Это необходимо для предотвращения отмывания денег и обеспечения общей безопасности. Мы также понимаем, что требования к безопасности могут различаться в зависимости от национальности и происхождения клиентов.

Champion Club Casino активно внедряет меры для снижения риска отмывания денег и соблюдения политики «Знай своего клиента» (KYC), соответствуя директивам Европейского Союза.

Политика AML/KYC Champion Club Casino

Наша политика соответствует следующим требованиям:

• Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег.
• Регламент ЕС 2015/847 о сопровождающей информации при переводах средств.
• Различные регуляции, включая санкции и ограничительные меры, налагаемые на лиц и товары, включая товары двойного назначения.
• Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения — важный этап в нашей политике KYC и борьбы с отмыванием денег.

Процесс идентификации включает в себя:

• Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной записью, содержащей шесть случайных чисел.
• Второе изображение с лицом пользователя.
• Стереть любую конфиденциальную информацию, оставив видимыми только дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию.
• Все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении.

Сотрудники могут также проводить дополнительные проверки при необходимости.

Проверка наличия в санкционном списке и политически значимых лиц (PEP)

Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, рассматриваются как высокорискованные. Для минимизации этого риска, казино Champion Club требуется информация о вашем статусе.

Мы разделяем PEP на следующие категории:

• Иностранные политически значимые лица, такие как главы государств, высокопоставленные политики и чиновники, а также руководители государственных корпораций и представители политических партий в других странах.
• Внутренние политически значимые лица, включая тех, кто занимает важные общественные должности внутри страны.
• Политически значимые лица международных организаций, такие как директора и члены правления.
• Члены семьи и близкие партнеры политически значимых лиц.

Информация для баз данных PEP берется из официальных правительственных и международных организаций.

Проверка на санкционные списки

На Champion Club Casino мы активно проводим проверку наличия клиентов в различных санкционных списках. Эти списки включают:

• Организацию Объединенных Наций
• Европейский Союз
• Министерство финансов США
• Министерство финансов Великобритании
• SECO Швейцарии
• Санкции Австралии

Сотрудники осуществляют проверку с помощью специализированного программного обеспечения и, при необходимости, могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Проверка адреса

Подтверждение адреса клиента проводится через электронные проверки, использующие две разные базы данных. Если электронный тест не проходит, клиент может предоставить подтверждение адреса вручную.

В качестве документов для подтверждения адреса принимаются:

• Недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на юридический адрес, который датируется не более чем тремя месяцами назад.
• Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса рекомендуется предоставлять документы с четким разрешением, где видны все углы документа и читаем весь текст.

Сотрудники могут также проводить дополнительные проверки, если это необходимо.

Проверка источника средств (SOW)

Если клиент совершает депозит на сумму более пяти тысяч евро, мы осуществляем процесс понимания происхождения этих средств (SOW).

Примеры источников средств могут включать:

• Владение бизнесом
• Трудоустройство
• Наследство
• Инвестиции
• Семейные средства

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. В случае необходимости, сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения.

Если один и тот же пользователь вносит сумму свыше пяти тысяч евро одним платежом или несколькими транзакциями, составляющими эту сумму, учетная запись будет заморожена для проведения дополнительных проверок. Эти проверки будут проведены сотрудниками посредством электронной почты и внутри системы сайта.

Идентификация клиента

Для первого этапа идентификации клиента наша платформа запрашивает базовую информацию:

• Имя
• Фамилия
• Национальность
• Пол
• Дата рождения

Эти данные сохраняются и обрабатываются специальным программным обеспечением, при необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки.